Monthly Subscription Starting at AED 99 + VAT

مكافحة غسل الأموال | Anti Money Laundering
  • Level Foundation
  • المدة 3 ساعات hours
  • الطبع بواسطة Alfaisal University | KLD
  • Offered by

عن

يُعدّ غسل الأموال (Money Laundering) جريمة من الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة أو قذرة (Dirty Money) اكتُسبت من مصادر غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والإرهاب والرشاوى والدعارة وتهريب الآثار. وتُضفى هذه الشرعية القانونية عن طريق محاولة إعادة تدوير هذه الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو أنها جاءت من مصدر مشروع. لكن ما هي المشكلة؟ طالما أن الأموال يعاد تدويرها في الاقتصاد فمن المفترض أن يزدهر الاقتصاد نتيجة الاستثمار، لكن الواقع غير ذلك، حيث أن عملية (Money Laundering) من أخطر الظواهر على الاقتصاد لأنها أموال ناتجة من اقتصاد خفي له آثار سلبية على الأسواق، بالإضافة إلى أن السماح بمثل هذه العمليات يُشجع الممارسات الإجرامية مثل تجارة المخدرات والإرهاب والإتجار بالبشر بالإضافة إلى انتشار الفساد الإداري والحكومي المتمثل في الرشاوى لكبار المسؤولين وبالتالي تغرق الدولة بأكملها في فساد وجريمة تُضعف الاقتصاد وتؤدي في النهاية إلى انتشار الفقر. هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها. إذا كنت من المهتمين بالتعرف على مكافحة غسل الأموال أو كان مجال عملك يتطلب إتقان ذلك وتوظيفه في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر. حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال، الاطلاع على القواعد العامة لمكافحة غسل الأموال، توصيف الحسابات المصرفية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المملكة العربية السعودية، استعراض جهود بعض الدول في مكافحة غسل الأموال، تعريف مفهوم غسل الأموال، التعرف على أساليب عملية غسل الأموال، استعراض مراحل عملية غسل الأموال، توضيح وسائل ومعوقات كشف غسل الأموال، شرح القواعد العامة والاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال.

الوحدات

المقدمة

    • 1 Readings
Show info about module content

1 Readings

  • أهلاً بك في دورة "مكافحة غسل الأموال"

مفهوم عملية الـ (Money Laundering)

    • 2 Videos
Show info about module content

2 Videos

  • مقدمة عن مكافحة غسيل الأموال
  • مفهوم الـ (Money Laundering) وأهدافه وآثاره الجانبية

أساليب الـ (Money Laundering)

    • 2 Videos
    • 1 Assignment
Show info about module content

1 Assignment

  • تمرين: مفهوم عملية الـ (Money Laundering)

2 Videos

  • الطرق المستخدمة في عمليات الـ (money laundering)
  • استخدام الاستيراد والتصدير في غسل الأموال

المراحل الأساسية لعملية الـ (Money Laundering)

    • 1 Videos
    • 1 Discussion
    • 1 Assignment
Show info about module content

1 Assignment

  • تمرين: أساليب الـ (Money Laundering)

1 Discussions

  • نقاش (1)

1 Videos

  • المراحل الأساسية لعملية الـ (Money Laundering)

وسائل ومعوقات كشف الـ (Money Laundering)

    • 2 Videos
    • 1 Assignment
Show info about module content

1 Assignment

  • تمرين: المراحل الأساسية لعملية الـ (Money Laundering)

2 Videos

  • شبهات وجود عملية غسل الأموال
  • الشبهات التي يمكن أن تدور حول موظفي البنك

القواعد العامة لمكافحة الـ (Money Laundering)

    • 1 Videos
    • 1 Assignment
Show info about module content

1 Assignment

  • تمرين: وسائل ومعوقات كشف الـ (Money Laundering)

1 Videos

  • القواعد العامة لمكافحة الـ (Money Laundering)

الحسابات المصرفية للأشخاص الطبيعيين في المملكة العربية السعودية

    • 2 Videos
    • 1 Assignment
Show info about module content

1 Assignment

  • تمرين: القواعد العامة لمكافحة الـ (Money Laundering)

2 Videos

  • الحسابات المصرفية للأشخاص الطبيعيين - الجزء الأول
  • الحسابات المصرفية للأشخاص الطبيعيين - الجزء الثاني

الحسابات المصرفية للأشخاص الاعتباريين

    • 2 Videos
    • 1 Assignment
Show info about module content

1 Assignment

  • تمرين: الحسابات المصرفية للأشخاص الطبيعيين في المملكة العربية السعودية

2 Videos

  • شروط فتح الحسابات الاستثمارية للشركات السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي
  • شروط فتح الحسابات الاستثمارية للصناديق المملوكة لجهة حكومية

الاتفاقيات الدولية لمكافحة الـ (Money Laundering)

    • 1 Videos
    • 1 Assignment
Show info about module content

1 Assignment

  • تمرين: الحسابات المصرفية للأشخاص الاعتباريين

1 Videos

  • الاتفاقيات الدولية لمكافحة الـ (Money Laundering)

جهود بعض الدول في مكافحة غسيل الأموال

    • 2 Videos
    • 2 Assignment
Show info about module content

2 Assignment

  • تمرين: الاتفاقيات الدولية لمكافحة الـ (Money Laundering)
  • تمرين: جهود بعض الدول في مكافحة غسيل الأموال

2 Videos

  • جهود بعض الدول في مكافحة غسيل الأموال
  • الخلاصة

الاختبار النهائي

    • 1 Assignment
Show info about module content

1 Assignment

  • الاختبار النهائي

Auto Summary

Discover the fundamentals of Anti Money Laundering (AML) in this foundational course designed for business and management professionals. Led by expert instructors on Coursera, this 180-minute course delves into international agreements, general AML rules, and practices in Saudi Arabia. Learn the intricacies of money laundering, its methods, stages, and detection challenges. Ideal for those seeking to enhance their knowledge and skills in combating financial crimes, the course is available through Starter and Professional subscription options.

Alfaisal.KLD
Instructor

Alfaisal.KLD